Guia prático dos EUA
Um guia sobre as leis de denúncias dos EUA para advogados que representam clientes de fora dos EUA
Visão geral das leis de denunciantes
Nos Estados Unidos não existe uma lei geral que se aplique a todos os denunciantes. Em vez disso, há uma coleção de leis que se aplicam aos denunciantes, dependendo do tipo de conduta desejam relatar. Na maioria das vezes, as leis de denúncia nos EUA não oferecem proteção contra retaliação para cidadãos não americanos que trabalham fora dos EUA No entanto, os EUA permitem que cidadãos não americanos de fora dos EUA reivindicar recompensas de denunciantes, que são pagamentos monetários por denúncias de violações da lei dos EUA.
O que são recompensas de denunciante?
Quase exclusivo dos EUA, os denunciantes podem receber pagamentos do governo dos EUA por fornecer informações sobre violações legais. Quando um denunciante denuncia uma violação, várias leis estabelecem que o denunciante tem o direito de reivindicar uma porcentagem de qualquer multa recuperada como resultado de sua denúncia. Por exemplo:
-
Os denunciantes que fornecem informações sobre fraude ou corrupção em empresas públicas podem receber de 10 a 30% de qualquer multa cobrada. O pagamento médio é de aproximadamente US$ 5 milhões.
-
Os denunciantes que denunciam fraude fiscal podem receber de 15 a 30% do valor recuperado.
-
Os denunciantes que denunciam fraude na venda de commodities podem receber de 10 a 30% da multa recuperada.
-
Os denunciantes que relatam suborno de funcionários estrangeiros por empresas listadas nos EUA podem receber de 10 a 30% das multas recuperadas.
-
Os denunciantes que relatam fraude contra o governo dos EUA podem recuperar de 15 a 30% das multas aplicadas.
Quais leis de denúncia são mais prováveis de se aplicar a estrangeiros?
A lei que provavelmente afetará os cidadãos não americanos é aLei de Práticas de Corrupção no Exterior(FCPA). A FCPA é uma lei dos EUA que proÃbe o pagamento de subornos a autoridades estrangeiras. A FCPA se aplica a qualquer pessoa ou empresa que faça negócios nos Estados Unidos e pode resultar em penalidades criminais, incluindo multas e prisão por até 10 anos por violação.
​
É importante ressaltar que relatar violações da FCPA pode resultar em prêmios de denúncia para cidadãos não americanos.
Os estrangeiros podem apresentar ações de retaliação por denúncia contra empresas americanas?
Infelizmente, a maioria das leis de denúncia fornece proteção contra retaliação apenas para indivÃduos que vivem ou trabalham nos EUA. Como resultado, cidadãos não americanos que vivem no exterior geralmente não podem mover ações contra empresas americanas por retaliação ocorrida fora dos EUA
Quer aprender mais?
Se você tiver outras dúvidas sobre as leis de denúncia nos EUA e for membro da IAWL, sinta-se à vontade para entrar em contato com o gerente de prática dos EUA,John Joycom sua pergunta.