Guía práctica de EE. UU.

Una guía de las leyes de denunciantes de EE. UU. para abogados que representan a clientes fuera de EE. UU.

Descripción general de las leyes de denunciantes

En los EE. UU. no existe una ley general que se aplique a todos los denunciantes. Más bien, hay una colección de leyes que se aplican a los denunciantes según el tipo de conducta desean informar. En su mayor parte, las leyes de denunciantes en los EE. UU. no ofrecen protección contra represalias para los ciudadanos no estadounidenses que trabajan fuera de los EE. UU. Sin embargo, los EE. reclamar recompensas para denunciantes, que son pagos monetarios por denunciar infracciones de la ley estadounidense.

¿Qué son las recompensas para denunciantes?

Casi exclusivamente en los EE. UU., los denunciantes pueden recibir pagos del gobierno de los EE. UU. por proporcionar información sobre violaciones legales. Cuando un denunciante denuncia una infracción, varias leyes establecen que el denunciante tiene derecho a reclamar un porcentaje de cualquier multa recuperada como resultado de su denuncia. Por ejemplo:

Los denunciantes que proporcionen información sobre fraude o corrupción en empresas públicas pueden recibir entre el 10 y el 30 % de cualquier multa recaudada. El pago promedio es de ~$5 millones de dólares.
Los denunciantes que denuncien fraude fiscal pueden recibir del 15 al 30 % del monto recuperado.
Los denunciantes que denuncien fraudes en la venta de productos pueden recibir del 10 al 30 % de la multa recuperada.
Los denunciantes que denuncien sobornos de funcionarios extranjeros por parte de empresas que cotizan en los EE. UU. pueden recibir entre el 10 y el 30 % de las multas recuperadas.
Los denunciantes que denuncien un fraude contra el gobierno de EE. UU. pueden recuperar entre el 15 y el 30 % de las multas impuestas.

¿Qué leyes sobre denunciantes son más probables de aplicar a los extranjeros?

La ley que es más probable que afecte a los ciudadanos no estadounidenses es laLey de Prácticas Corruptas en el Extranjero(FCPA). La FCPA es una ley estadounidense que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. La FCPA se aplica a cualquier persona o empresa que haga negocios en los Estados Unidos y puede dar lugar a sanciones penales, incluidas multas y penas de prisión de hasta 10 años por infracción.

Es importante destacar que denunciar infracciones de la FCPA puede dar lugar a indemnizaciones por denunciantes para ciudadanos no estadounidenses.

¿Pueden los extranjeros presentar demandas de represalia por denunciar contra empresas estadounidenses?

Desafortunadamente, la mayoría de las leyes de denuncia brindan protección contra las represalias solo a las personas que viven o trabajan en los EE. UU. Como resultado, los ciudadanos no estadounidenses que viven en el extranjero generalmente no pueden iniciar acciones contra las empresas estadounidenses por represalias que ocurrieron fuera de los EE. UU.

¿Querer aprender más?

Si tiene otras preguntas sobre las leyes de denuncia de irregularidades en los EE. UU. y es miembro de la IAWL, no dude en comunicarse con el Gerente de práctica de EE. UU.,Juan alegríacon tu pregunta